Prevención del lavado de dinero y financiación del Terrorismo

Ejerce dentro del sistema preventivo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo e identifica los riesgos para su prevención.
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Inscripción

Presentación

La importancia de este curso consiste en familiarizar a los asistentes con el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Los alumnos contarán con herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa vigente y el modo de estructurar e implementar los procesos de prevención aludidos en relación con sus clientes, aspectos internos y en las tareas cumplimiento con la UIF y los organismos de control y supervisión específicos de cada sujeto obligado en la materia. Este curso constituye una base fundamental para brindar mejores prácticas tendientes a mitigar los riesgos legales administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y del financiamiento del Terrorismo.

Requisitos

Los participantes deberán ser mayores de 18 años.

Objetivo general

Que el participante logre: Conocer las herramientas necesarias para desempeñarse dentro del sistema preventivo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, mediante una eficiente gestión y administración del riesgo, tanto en el sector público como en el privado.

Objetivos específicos

Comprender el sistema preventivo y represivo de los delitos de Lavado de Activos y Financiación al terrorismo desde la óptica teórica y práctica.
Identificar los riesgos en las rutinas operativas de los Sujetos Obligados y cómo mitigarlos.
Dimensionar el funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Argentina.
Conocer el riesgo administrativo y las facultades sancionatorias de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Identificar la dimensión transnacional y penal del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Destinatarios

Dirigido al público en general mayor de 18 años que muestre interés en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y desee o necesite obtener o profundizar sus conocimientos conforme al marco regulatorio.

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

La modalidad de e - Learning Colaborativo es totalmente mediada por tecnologías a través del Campus Virtual FRBA. Se trata de una modalidad básicamente asincrónica que aprovecha pedagógicamente los recursos de la Web 2.0, con un complemento sincrónico, por medio de la realización de clases en tiempo real, logrando superar de esta forma, la instancia de autoestudio.


El trayecto formativo consta de Módulos; cada uno de ellos está conformado por unidades, las cuales a su vez, integran los contenidos temáticos.


Así, en cada unidad, Usted contará con:

  • Foros Proactivos de interacción y comunicación propuestos por el docente para la presentación de dudas, consultas y opiniones, la discusión y la retroalimentación (feedback) entre profesores/tutores - alumnos; y alumnos entre sí.
  • Otras vías de consulta al docente, foro de dudas, salas de chat, mensajería interna del campus.
  • Material de lectura obligatoria y complementaria.
  • Actividades y trabajos integradores de aplicación de los conocimientos adquiridos, individuales y/o grupales.
  • Clase en tiempo real, 2 encuentros por módulo, en el Aula Virtual Sincrónica.

Modalidad de evaluación y acreditación:

Estudiar de forma online te permitirá organizar tus horarios y actividades cotidianas en relación con la cursada, brindándote autonomía en el aprendizaje y permitiendo que puedas estudiar cuando y donde quieras.
La modalidad es 100% a distancia, cada uno de nuestros cursos cuenta con un Campus Virtual que incluye todo el material de estudio necesario y donde se llevan a cabo las actividades necesarias para comprender e incorporar los conocimientos esperados de los temas desarrollados.
Entre las actividades que se llevan a cabo en el Aula Virtual están:


  • Foros de discusión: Los docentes moderarán foros en los que se podrán presentar dudas y consultas y que también funcionarán como medio de debate para desarrollar conceptos del cursado.De igual forma los foros serán el principal espacio para la generación de retroalimentación entre los tutores y los alumnos, permitiendo así construir el conocimiento de manera grupal y aprender de las experiencias o visiones de los compañeros de cursado.
  • Consultas al docente:El Campus Virtual cuenta con un servicio de mensajería privada que permitirá al alumno comunicarse con el docente de manera personal.
  • Actividades: Se desarrollarán actividades individuales y/o grupales de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Algunas de las actividades serán obligatorias y evaluativas mientras otras serán de presentación opcional, pero que servirán para mejorar el conocimiento adquirido. Todas las actividades se realizan de forma online
  • Clases virtuales en tiempo real: En forma periódica se realizarán clases en formato videoconferencia. Estas clases, guiadas por el tutor, servirán para ahondar y complementar los temas tratados en los módulos y foros de discusión.

Temario

1 Modulos • 5 Unidades • Carga Horaria 40 horas
Modulo 1: Prevención del lavado de dinero y financiación del Terrorismo
Unidad 1: Conceptos fundamentales
Tema 1: Concepto de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Tema 2: Nociones preliminares.
Tema 3: Etapas.
Tema 4: Delitos precedentes.
Tema 5: Métodos.
Tema 6: Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Tema 7: Sancionados.
Tema 8: Listados de terroristas.
Tema 9: Sujetos obligados.
Tema 10: Disposiciones de carácter general.
Tema 11: Política de prevención.
Tema 12: Identificación y conocimiento de clientes.
Tema 13: Monitoreo.
Tema 14: Análisis de inusualidades y reporte de operaciones
Unidad 2: Organismos internacionales involucrados
Tema 1: Organismos internacionales y regionales.
Tema 2: Grupo de acción financiera Internacional (GAFI) y sus 40 recomendaciones.
Tema 3: Estándares internacionales de supervisión.
Tema 4: El “Soft Law”.
Tema 5: Grupos Regionales.
Tema 6: ONU.
Tema 7: Funciones de la Coordinación Internacional, como representante Argentina ante el FATF-GAFI, el GAFILAT, el LAVEX-CICAD-OEA, el MERCOSUR, la UNASUR y otras organizaciones internacionales.
Tema 8: Marco normativo internacional vinculante para Argentina.
Unidad 3: Unidad de Información Financiera y el sistema Argentino
Tema 1: Definición de la UIF.
Tema 2: Áreas y Funciones: depositaria, reglamentaria, supervisión, inspección, sancionatorias
Tema 3: Relación con el Poder Judicial.
Tema 4: Intercambio de Información.
Tema 5: Sumarios de la UIF.
Tema 6: Sumario administrativo.
Tema 7: Procedimiento administrativo Sumarial
Tema 8: Revisión Judicial.
Tema 9: Principio de Confidencialidad.
Tema 10: Análisis de sanciones administrativas.
Tema 11: Esquema del sistema general de supervisión.
Tema 12: Deber de colaboración de los organismos.
Tema 13: Procedimiento
Tema 14: Supervisiones In Situ integrales y específicas
Tema 15: Verificaciones
Tema 16: Relación con sus pares internacionales.
Tema 17: EL Grupo EGMONT.
Unidad 4: Marco legal en Argentina para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Tema 1: Bien Jurídico Protegido.
Tema 2: Tipo Penal de Anti Lavado y Financiamiento del Terrorismo.
Tema 3: Condición objetiva de punibilidad.
Tema 4: Medidas cautelares en el marco de la investigación administrativa.
Tema 5: Noción de ilícito precedente.
Tema 6: Congelamiento de bienes.
Tema 7: Análisis de casos.
Tema 8: Sistema preventivo.
Tema 9: Obligación de reportar operaciones sospechosas
Tema 10: . Los Reportes Sistemáticos.
Tema 11: ROS.
Tema 12: Diferencias entre operación inusual y operación sospechosa.
Tema 13: Compliance y debida diligencia.
Tema 14: Matrices de riesgos.
Tema 15: Sociedades pantalla y beneficiario final.
Tema 16: Paraísos fiscales.
Tema 17: Supervisión del sistema financiero.
Unidad 5: Sanciones internacionales para las entidades financieras
Tema 1: Sanciones Financieras.
Tema 2: Ejemplos.
Tema 3: Listado de Nacionales Especialmente Designados.
Tema 4: Bloqueo de Cuentas Bancarias y Congelamiento de Fondos.
Tema 5: Procedimientos Administrativos y Judiciales ante Tribunales y Organismos Internacionales
Tema 6: Estándares internacionales y recomendaciones ALA/CFT.
Tema 7: Soft law.
Tema 8: Evaluaciones mutuas de regulación y cumplimiento de los países integrantes del GAFI y organismos regionales.
Tema 9: La República Argentina y su evolución en el contexto internacional.
Tema 10: El esquema internacional de colaboración entre UIFs.
Tema 11: Estudio de casos.
Tema 12: Jurisdicciones y riesgos.

Así enseñamos:

Material de estudio online

Material de estudio online

Te brindamos los apuntes, material de estudio y textos complementarios necesarios para tu aprendizaje. Todo el contenido es descargable para que puedas visualizarlo cuando y donde quieras.

Clases en tiempo real

Clases en tiempo real

Tendrás clases en tiempo real periódicamente para desarrollar y profundizar las unidades temáticas. Su participación no es obligatoria y quedan grabadas para que accedas a ellas en todo momento.

Foros de discusión con docentes y pares

Foros de discusión con docentes y pares

Desde el Centro de eLearning creemos que la retroalimentación entre compañeros y profesores es la mejor forma de aprender.

Seguimiento docente activo

Seguimiento docente activo

Para poder desarrollar correctamente tu aprendizaje contás con profesores a tu disposición para poder despejar cualquier duda o inquietud que tengas sobre el material de estudio y la cursada. Asimismo, tendrás disponible un servicio de mensajería directa con ellos, además de los foros de intercambio.

Campus virtual disponible 24hs del día

Campus virtual disponible 24hs del día

Nuestra plataforma te permite estudiar en el horario que te sea conveniente, disponible en todo momento.

Profesores especializados en elearning

Profesores especializados en elearning

Nuestros docentes están capacitados en educación a distancia y comparten la vocación de enseñar y mantenerse en constante actualización para brindar lecciones íntegras y de gran nivel académico.

Certificación Universitaria UTN B

Certificación Universitaria UTN BA

Nuestros certificados son extendidos en formato digital por el Centro de e-Learning de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de UTN FRBA. Contamos con un Sistema de Verificación de Certificados (SVC) a través del cual se pueden verificar los diplomas emitidos, tanto por parte de un alumno o un tercero que requiera validar el historial académico.

¡Somos UCAP!

¡Somos UCAP!

Estamos registrados como Unidad Capacitadora, es decir que los cursos que dictamos pueden canalizarse a través del Régimen de Crédito Fiscal para capacitación

Profesores
Luciana Abesino
Contadora Pública Lic. en Administración Master en Finanzas y Operadora de Bolsa
Myriam Reinoso
Mi nombre es Myriam Reinoso me recibí de Contadora Pública en la UCA. Fui convocada a participar como docente para el curso de Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo en el Centro e-Learning UTN BA Mi trayectoria laboral comienza en el Banco Europeo para America Latina SA desempeñándome como Manager Accounting. Act... Ver más
Coordinadores
Jorge Garbarino
Contador Público UBA Licenciado en Administración UBA Operador de Bolsa (IAMC) Experto en Mercado de Capitales UTN FRBA - Idóneo Operador en Mercado de Capitales UTN - FRBA Dr. En Ciencias Económicas UBA Coordinador del programa de simulación Bursátil, en la facultad de Cs. Económicas UBA desde 1998 al 2004 Docente en... Ver más

Bibliografía

Publicación Electrónica del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Código Penal. Concordancias Jurisprudencia Plenos. Editora Normas Legales. Edición 2004.
STAMLER R.T Y FAHLAM, R.C.
SÉVARES, Julio.
SANTANDER, Rubén.
ESPINOZA, Manuel.
LAMAS PUCCIO, Luís.
PRADO SALDARRIAGA, Víctor.

Preguntas Frecuentes

Es muy fácil:

  1. Hacé clic en el botón 'Inscripción' en la página web de tu curso de interés. Si es la primera vez que estudiás con nosotros, creá tu usuario. Si ya tenés uno, iniciá sesión.
  2. La página te redireccionará al proceso de pago. Si tenés un cupón de descuento, ¡este es el momento de usarlo! Cargá su código en el botón “Tengo un cupón de descuento”.
  3. Luego de operación, el pago puede demorar entre 48 y 72hs en impactar en el sistema. ¡No te preocupes! Cuando se acredite te avisaremos vía correo electrónico. 

En caso que el curso seleccionado cuente con un proceso de admisión, deberás enviar la documentación requerida para ser admitido y luego efectuar la inscripción.

La inscripción de nuestros cursos se mantiene abierta hasta 7 días después de la fecha de inicio.
Seguí los pasos de inscripción y envianos el comprobante de pago a administracion@centrodeelearning.com para que te demos el acceso al aula y puedas comenzar a cursar.

Podés abonar a través de Mercado Pago con tarjeta de débito, crédito o en efectivo.
Si pagás con tarjetas de crédito podrás financiar el pago en 3 o 6 cuotas sin interés, dependiendo del curso.

El día de inicio de la cursada te enviaremos un correo electrónico para avisarte que el material ya está disponible en el Campus Virtual. ¡No te desesperes! El correo puede llegar entre las 10 y las 16hs.

A partir de ese momento vas a poder visualizar los contenidos de la primera unidad, el programa de estudio y el cronograma de clases.

Para asegurar la calidad de las clases, algunos cursos pueden tener cupos limitados. Dependiendo del curso, es posible que las vacantes se completen rápido.

¡No te preocupes! Nuestros cursos cuentan con varias fechas de inicio a lo largo del año para que nadie se quede con las ganas de estudiar y certificarse en el Centro de e-Learning UTN BA.