Prevención del lavado de dinero y financiación del Terrorismo
Ejerce dentro del sistema preventivo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo e identifica los riesgos para su prevención.
Presentación
La importancia de este curso consiste en familiarizar a los asistentes con el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Los alumnos contarán con herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa vigente y el modo de estructurar e implementar los procesos de prevención aludidos en relación con sus clientes, aspectos internos y en las tareas cumplimiento con la UIF y los organismos de control y supervisión específicos de cada sujeto obligado en la materia. Este curso constituye una base fundamental para brindar mejores prácticas tendientes a mitigar los riesgos legales administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y del financiamiento del Terrorismo.
Modalidad: A distancia
Qué vas a aprender
Objetivo general
Que el participante logre: Conocer las herramientas necesarias para desempeñarse dentro del sistema preventivo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, mediante una eficiente gestión y administración del riesgo, tanto en el sector público como en el privado.
Objetivos específicos
- Comprender el sistema preventivo y represivo de los delitos de Lavado de Activos y Financiación al terrorismo desde la óptica teórica y práctica.
- Identificar los riesgos en las rutinas operativas de los Sujetos Obligados y cómo mitigarlos.
- Dimensionar el funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Argentina.
- Conocer el riesgo administrativo y las facultades sancionatorias de la Unidad de Información Financiera (UIF).
- Identificar la dimensión transnacional y penal del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Medios de pago
Temario
1 Modulos • 5 Unidades • Carga Horaria 40 horas
Modulo 1: Prevención del lavado de dinero y financiación del Terrorismo
Unidad 1: Conceptos fundamentales
Tema 1: Concepto de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Tema 2: Nociones preliminares.
Tema 3: Etapas.
Tema 4: Delitos precedentes.
Tema 5: Métodos.
Tema 6: Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Tema 7: Sancionados.
Tema 8: Listados de terroristas.
Tema 9: Sujetos obligados.
Tema 10: Disposiciones de carácter general.
Tema 11: Política de prevención.
Tema 12: Identificación y conocimiento de clientes.
Tema 13: Monitoreo.
Tema 14: Análisis de inusualidades y reporte de operaciones
Unidad 2: Organismos internacionales involucrados
Tema 1: Organismos internacionales y regionales.
Tema 2: Grupo de acción financiera Internacional (GAFI) y sus 40 recomendaciones.
Tema 3: Estándares internacionales de supervisión.
Tema 4: El “Soft Law”.
Tema 5: Grupos Regionales.
Tema 6: ONU.
Tema 7: Funciones de la Coordinación Internacional, como representante Argentina ante el FATF-GAFI, el GAFILAT, el LAVEX-CICAD-OEA, el MERCOSUR, la UNASUR y otras organizaciones internacionales.
Tema 8: Marco normativo internacional vinculante para Argentina.
Unidad 3: Unidad de Información Financiera y el sistema Argentino
Tema 1: Definición de la UIF.
Tema 2: Áreas y Funciones: depositaria, reglamentaria, supervisión, inspección, sancionatorias
Tema 3: Relación con el Poder Judicial.
Tema 4: Intercambio de Información.
Tema 5: Sumarios de la UIF.
Tema 6: Sumario administrativo.
Tema 7: Procedimiento administrativo Sumarial
Tema 8: Revisión Judicial.
Tema 9: Principio de Confidencialidad.
Tema 10: Análisis de sanciones administrativas.
Tema 11: Esquema del sistema general de supervisión.
Tema 12: Deber de colaboración de los organismos.
Tema 13: Procedimiento
Tema 14: Supervisiones In Situ integrales y específicas
Tema 15: Verificaciones
Tema 16: Relación con sus pares internacionales.
Tema 17: EL Grupo EGMONT.
Unidad 4: Marco legal en Argentina para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Tema 1: Bien Jurídico Protegido.
Tema 2: Tipo Penal de Anti Lavado y Financiamiento del Terrorismo.
Tema 3: Condición objetiva de punibilidad.
Tema 4: Medidas cautelares en el marco de la investigación administrativa.
Tema 5: Noción de ilícito precedente.
Tema 6: Congelamiento de bienes.
Tema 7: Análisis de casos.
Tema 8: Sistema preventivo.
Tema 9: Obligación de reportar operaciones sospechosas
Tema 10: . Los Reportes Sistemáticos.
Tema 11: ROS.
Tema 12: Diferencias entre operación inusual y operación sospechosa.
Tema 13: Compliance y debida diligencia.
Tema 14: Matrices de riesgos.
Tema 15: Sociedades pantalla y beneficiario final.
Tema 16: Paraísos fiscales.
Tema 17: Supervisión del sistema financiero.
Unidad 5: Sanciones internacionales para las entidades financieras
Tema 1: Sanciones Financieras.
Tema 2: Ejemplos.
Tema 3: Listado de Nacionales Especialmente Designados.
Tema 4: Bloqueo de Cuentas Bancarias y Congelamiento de Fondos.
Tema 5: Procedimientos Administrativos y Judiciales ante Tribunales y Organismos Internacionales
Tema 6: Estándares internacionales y recomendaciones ALA/CFT.
Tema 7: Soft law.
Tema 8: Evaluaciones mutuas de regulación y cumplimiento de los países integrantes del GAFI y organismos regionales.
Tema 9: La República Argentina y su evolución en el contexto internacional.
Tema 10: El esquema internacional de colaboración entre UIFs.
Tema 11: Estudio de casos.
Tema 12: Jurisdicciones y riesgos.
Destinatarios
Requisitos
- Los participantes deberán ser mayores de 18 años.
Equipo docente
Luciana Abesino
Profesor
Myriam Reinoso
Profesor
Jorge Garbarino
Coordinador
Bibliografía
Metodología de enseñanza-aprendizaje:
Toda la comunicación con los tutores la tendrás por medio de nuestro Campus Virtual, el cual está disponible las 24hs y donde encontrarás:
- Foros de debate.
- Consultas al tutor por medio de foros y mensajería interna.
- Material de lectura obligatoria.
- Contenidos complementarios.
- Actividades y trabajos integradores individuales y/o grupales.
- Clase en tiempo real, mínimo 1 encuentro cada 15 días, a través de Zoom.
Modalidad de evaluación y acreditación:
Estudiar de forma online te permitirá organizar tus horarios y actividades cotidianas en relación con la cursada, brindándote autonomía en el aprendizaje y permitiendo que puedas estudiar cuando y donde quieras.
La modalidad es 100% a distancia, cada uno de nuestros cursos cuenta con un Campus Virtual que incluye todo el material de estudio necesario y donde se llevan a cabo las actividades necesarias para comprender e incorporar los conocimientos esperados de los temas desarrollados.
Entre las actividades que se llevan a cabo en el Aula Virtual están:
- Foros de discusión: Los docentes moderarán foros en los que se podrán presentar dudas y consultas y que también funcionarán como medio de debate para desarrollar conceptos del cursado. De igual forma los foros serán el principal espacio para la generación de retroalimentación entre los tutores y los alumnos, permitiendo así construir el conocimiento de manera grupal y aprender de las experiencias o visiones de los compañeros de cursado.
- Consultas al docente:El Campus Virtual cuenta con un servicio de mensajería privada que permitirá al alumno comunicarse con el docente de manera personal.
- Actividades: Se desarrollarán actividades individuales y/o grupales de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Algunas de las actividades serán obligatorias y evaluativas mientras otras serán de presentación opcional, pero que servirán para mejorar el conocimiento adquirido. Todas las actividades se realizan de forma online
- Clases virtuales en tiempo real: En forma periódica se realizarán clases en formato videoconferencia. Estas clases, guiadas por el tutor, servirán para ahondar y complementar los temas tratados en los módulos y foros de discusión.
Así enseñamos:
Material de estudio online
Te brindamos los apuntes, material de estudio y textos complementarios necesarios para tu aprendizaje. Todo el contenido es descargable para que puedas visualizarlo cuando y donde quieras.
Clases en tiempo real
Tendrás clases en tiempo real periódicamente para desarrollar y profundizar las unidades temáticas. Su participación no es obligatoria y quedan grabadas para que accedas a ellas en todo momento.
Foros de discusión con docentes y pares
Desde el Centro de eLearning creemos que la retroalimentación entre compañeros y profesores es la mejor forma de aprender.
Seguimiento docente activo
Para poder desarrollar correctamente tu aprendizaje contás con profesores a tu disposición para poder despejar cualquier duda o inquietud que tengas sobre el material de estudio y la cursada. Asimismo, tendrás disponible un servicio de mensajería directa con ellos, además de los foros de intercambio.
Campus virtual disponible 24hs del día
Nuestra plataforma te permite estudiar en el horario que te sea conveniente, disponible en todo momento.
Profesores especializados en elearning
Nuestros docentes están capacitados en educación a distancia y comparten la vocación de enseñar y mantenerse en constante actualización para brindar lecciones íntegras y de gran nivel académico.
Certificación Universitaria UTN BA
Nuestros certificados son extendidos en formato digital por el Centro de e-Learning de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de UTN FRBA. Contamos con un Sistema de Verificación de Certificados (SVC) a través del cual se pueden verificar los diplomas emitidos, tanto por parte de un alumno o un tercero que requiera validar el historial académico.
¡Somos UCAP!
Estamos registrados como Unidad Capacitadora, es decir que los cursos que dictamos pueden canalizarse a través del Régimen de Crédito Fiscal para capacitación
¿Por qué elegirnos?
Especialistas en e-Learning
Aprendé con docentes experimentados en educación a distancia que se actualizan constantemente para dar clases con nivel académico de excelencia. Contamos con 17 años de trayectoria en educación online.
Seguimiento docente activo
El equipo docente está a tu disposición para despejar dudas e inquietudes. ¿Preferís la comunicación one-to-one? Contás con un servicio de mensajería directa con los docentes, además de los foros de intercambio.
Campus Virtual 24/7
Nuestra plataforma no tiene restricciones y te permite estudiar en el horario más conveniente para vos. Además, te damos todo el material que necesitás para aprender en formato descargable.
Foros de intercambio
Espacios de interacción con docentes y pares, especiales para potenciar el aprendizaje colaborativo a través de la comunicación, discusión y feedback proactivo.
Somos UCAP
Estamos registrados como Unidad Capacitadora. Todos los cursos que dictamos pueden canalizarse a través del Régimen de Crédito Fiscal para capacitación, que permite a las PyMES acceder a crédito fiscal para la capacitación de su personal.
Certificación
Diploma digital verificable a través del sistema de verificación de autenticidad.
Certificados extendidos por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires.
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Preguntas Frecuentes
Es muy fácil:
- Hacé clic en el botón "Inscripción" en la página web de tu curso de interés. Si es la primera vez que estudiás con nosotros, creá tu usuario. Si ya tenés uno, iniciá sesión.
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En caso que el curso seleccionado cuente con un proceso de admisión, deberás enviar la documentación requerida para ser admitido y luego efectuar la inscripción.
La inscripción de nuestros cursos se mantiene abierta hasta 7 días después de la fecha de inicio.
Seguí los pasos de inscripción y envianos el comprobante de pago a administracion@centrodeelearning.com para que te demos el acceso al aula y puedas comenzar a cursar.
Podés abonar a través de Mercado Pago con tarjeta de débito, crédito o en efectivo.
Si pagás con tarjetas de crédito podrás financiar el pago en 3 o 6 cuotas sin interés, dependiendo del curso.
El día de inicio de la cursada te enviaremos un correo electrónico para avisarte que el material ya está disponible en el Campus Virtual. ¡No te desesperes! El correo puede llegar entre las 10 y las 16hs.
A partir de ese momento vas a poder visualizar los contenidos de la primera unidad, el programa de estudio y el cronograma de clases.
Para asegurar la calidad de las clases, algunos cursos pueden tener cupos limitados. Dependiendo del curso, es posible que las vacantes se completen rápido.
¡No te preocupes! Nuestros cursos cuentan con varias fechas de inicio a lo largo del año para que nadie se quede con las ganas de estudiar y certificarse en el Centro de e-Learning UTN BA.
