Prevención del lavado de dinero y financiación del Terrorismo
Presentación
La importancia de este curso consiste en familiarizar a los asistentes con el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Los alumnos contarán con herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa vigente y el modo de estructurar e implementar los procesos de prevención aludidos en relación con sus clientes, aspectos internos y en las tareas cumplimiento con la UIF y los organismos de control y supervisión específicos de cada sujeto obligado en la materia. Este curso constituye una base fundamental para brindar mejores prácticas tendientes a mitigar los riesgos legales administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y del financiamiento del Terrorismo.
Modalidad: A distancia
Objetivo general
Que el participante logre: Conocer las herramientas necesarias para desempeñarse dentro del sistema preventivo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, mediante una eficiente gestión y administración del riesgo, tanto en el sector público como en el privado.
Objetivos específicos
- Comprender el sistema preventivo y represivo de los delitos de Lavado de Activos y Financiación al terrorismo desde la óptica teórica y práctica.
- Identificar los riesgos en las rutinas operativas de los Sujetos Obligados y cómo mitigarlos.
- Dimensionar el funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Argentina.
- Conocer el riesgo administrativo y las facultades sancionatorias de la Unidad de Información Financiera (UIF).
- Identificar la dimensión transnacional y penal del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Destinatarios
- Dirigido al público en general mayor de 18 años que muestre interés en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y desee o necesite obtener o profundizar sus conocimientos conforme al marco regulatorio.
Requisitos
- Los participantes deberán ser mayores de 18 años.
Equipo docente
Luciana Abesino
Profesor
Contadora Pública Lic. en Administración Master en Finanzas y Operadora de Bolsa
Myriam Reinoso
Profesor
Mi nombre es Myriam Reinoso me recibí de Contadora Pública en la UCA. Fui convocada a participar como docente para el curso de Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo en el Centro e-Learning UTN BA Mi trayectoria laboral comienza en el Banco Europeo para America Latina SA desempeñándome como Manager Accounting. Act ualmente trabajo como Responsable de Prevención del Lavado de Activos en el Banco Mariva S.A. He participado en jornadas y congresos de actualización y perfeccionamiento como por ejemplo el Programa de Actualización en Prevención Global de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo en la UBA
Jorge Garbarino
Coordinador
Contador Público UBA Licenciado en Administración UBA Operador de Bolsa (IAMC) Experto en Mercado de Capitales UTN FRBA - Idóneo Operador en Mercado de Capitales UTN - FRBA Dr. En Ciencias Económicas UBA Coordinador del programa de simulación Bursátil, en la facultad de Cs. Económicas UBA desde 1998 al 2004 Docente en : ITBA, UCA-Cuyo, UBA, UTN. Antecedentes Laborales: *Agente CNV *Operador de Bolsa - BCBA- Butaca 7724, *Agente Asociado - ALyC 131 *Productor Agropecuario *Titular de Garbarino y Asociados. Ex director de Petrominera SAPA
- ESPINOZA, Manuel.
- LAMAS PUCCIO, Luís.
- PRADO SALDARRIAGA, Víctor.
- Publicación Electrónica del Departamento de Estado de Estados Unidos.
- Código Penal. Concordancias Jurisprudencia Plenos. Editora Normas Legales. Edición 2004.
- STAMLER R.T Y FAHLAM, R.C.
- SÉVARES, Julio.
- SANTANDER, Rubén.
Metodología De Enseñanza-Aprendizaje:
La formación es 100% en línea a través del campus virtual, disponible las 24 horas.
Características de la formación
- Foros y mensajería interna para consultas con tutores.
- Material obligatorio y contenidos complementarios.
- Clases en vivo por Zoom, mínimo 1 cada 15 días.
A quiénes está dirigido
- Profesionales y estudiantes que buscan una formación flexible y de calidad.
Modalidad de Evaluación y Acreditación:
Estos son los requisitos que deberás cumplir para obtener la acreditación del trayecto formativo.
- Leer y visualizar todos los contenidos del curso.
- Entregar y aprobar todas las actividades y ejercicios obligatorios.
- Completar la cursada dentro del período establecido. Una vez finalizado, no se aceptarán entregas pendientes.
- Aprobar la evaluación integradora final, que podrá consistir en un trabajo práctico o un cuestionario de opción múltiple.
Certificación
- Si cumpliste con todos los requisitos, recibirás un Certificado de Aprobación.
- Si completaste solo parte de la cursada, obtendrás un Certificado de Participación.
Los certificados emitidos por Centro de e-Learning UTN BA cuentan con un sistema de validación basado en tecnología blockchain, que garantiza autenticidad, trazabilidad y transparencia en todo momento.
Así enseñamos:
Material de estudio online
Te brindamos los apuntes, material de estudio y textos complementarios necesarios para tu aprendizaje. Todo el contenido es descargable para que puedas visualizarlo cuando y donde quieras.
Clases en tiempo real
Tendrás clases en tiempo real periódicamente para desarrollar y profundizar las unidades temáticas. Su participación no es obligatoria y quedan grabadas para que accedas a ellas en todo momento.
Foros de discusión con docentes y pares
Desde el Centro de eLearning creemos que la retroalimentación entre compañeros y profesores es la mejor forma de aprender.
Seguimiento docente activo
Para poder desarrollar correctamente tu aprendizaje contás con profesores a tu disposición para poder despejar cualquier duda o inquietud que tengas sobre el material de estudio y la cursada. Asimismo, tendrás disponible un servicio de mensajería directa con ellos, además de los foros de intercambio.
Campus virtual disponible 24hs del día
Nuestra plataforma te permite estudiar en el horario que te sea conveniente, disponible en todo momento.
Profesores especializados en elearning
Nuestros docentes están capacitados en educación a distancia y comparten la vocación de enseñar y mantenerse en constante actualización para brindar lecciones íntegras y de gran nivel académico.
Certificación Universitaria UTN BA
Nuestros certificados son extendidos en formato digital por el Centro de e-Learning de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de UTN FRBA. Contamos con un Sistema de Verificación de Certificados (SVC) a través del cual se pueden verificar los diplomas emitidos, tanto por parte de un alumno o un tercero que requiera validar el historial académico.
¡Somos UCAP!
Estamos registrados como Unidad Capacitadora, es decir que los cursos que dictamos pueden canalizarse a través del Régimen de Crédito Fiscal para capacitación
¿Por qué elegirnos?
Especialistas en e-Learning
Aprendé con docentes experimentados en educación a distancia que se actualizan constantemente para dar clases con nivel académico de excelencia. Contamos con 17 años de trayectoria en educación online.
Seguimiento docente activo
El equipo docente está a tu disposición para despejar dudas e inquietudes. ¿Preferís la comunicación one-to-one? Contás con un servicio de mensajería directa con los docentes, además de los foros de intercambio.
Campus Virtual 24/7
Nuestra plataforma no tiene restricciones y te permite estudiar en el horario más conveniente para vos. Además, te damos todo el material que necesitás para aprender en formato descargable.
Foros de intercambio
Espacios de interacción con docentes y pares, especiales para potenciar el aprendizaje colaborativo a través de la comunicación, discusión y feedback proactivo.
Somos UCAP
Estamos registrados como Unidad Capacitadora. Todos los cursos que dictamos pueden canalizarse a través del Régimen de Crédito Fiscal para capacitación, que permite a las PyMES acceder a crédito fiscal para la capacitación de su personal.
Certificación
Diploma digital verificable a través del sistema de verificación de autenticidad.
Certificados extendidos por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires.
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