Curso de Compliance y Lavado de Dinero
Presentación
Clases en vivo: Lunes 18.30 a 20.30hs (4 encuentros)
El compliance contempla todos aquellos códigos de conducta y reglamentaciones de orden interno empresarial, además del cumplimiento con normativas generales como la responsabilidad social corporativa, la protección de datos personales, la prevención de blanqueo de capitales y el Financiamiento de Terrorismo.
En este curso vas a conocer las principales acciones para prevenir el Lavado de activos.
Modalidad: En vivo online
Qué vas a aprender
Objetivo general
Comprender la importancia de los riesgos a los que se expone una organización, así como sus consecuencias al realizar actividades ilicitas, estudiando los mecanismos y normativas vigentes para prevenirlas.
Objetivos específicos
- Comprender las diferentes leyes y normativas.
- Aprender cómo se involucra el Sector Público y los controles que realiza.
- Distinguir cuáles son los mecanismos de prevención.
- Comprender que es el Repatriamiento y Blanqueamiento de Activos.
- Incorporar el concepto del Lavado de Dinero, sus riesgos y consecuencias..
Medios de pago
Temario
4 Clases • 15 temas • Carga Horaria 8 horas
Clase 1: Clase 1
Tema 1: Lavado de Dinero: Concepto. Efectos Nocivos.
Tema 2: Lavado de Dinero: Concepto. Efectos Nocivos.
Tema 3: Breve reseña, ejemplo. Tipo de Operaciones.
Tema 4: Blanqueamiento de Activos.
Clase 2: Clase 2
Tema 1: Repatriación de activos.
Tema 2: Prevención y concientización del Lavado de Dinero.
Tema 3: Mecanismos de prevención.
Clase 3: Clase 3
Tema 1: Ética: Pública y del Estado.
Tema 2: Ética: Pública y del Estado.
Tema 3: Transparencia del sector público.
Tema 4: Que es el Blindaje.
Clase 4: Clase 4
Tema 1: Ética Corporativa: Orígenes. La Ética para crear valor.
Tema 2: Compliance: Ley 27.401.
Tema 3: Evaluación final
Tema 4: Recuperatorio
Destinatarios
Requisitos
- Es deseable, aunque no excluyente, poseer estudios secundarios.
Equipo docente
Jorgelina Raquel Freire Blanco
Profesor
Nicolas Yacoy
Coordinador
Bibliografía
Metodología de enseñanza-aprendizaje:
La modalidad de e - Learning en VIVO es totalmente mediada por tecnologías a través del Campus Virtual FRBA. Se trata de una modalidad sincrónica en la que el alumno podrá ingresar al Campus Virtual las 24 hrs del día, tendrá clases con el docente en tiempo real cada semana, así mismo podrá encontrar recursos digitales y espacios de interacción entre docente/alumno.
El trayecto formativo consta de clases, cada con una duración entre 2 y 4 horas.
Así, en cada clase, usted contará con:
- 100% de videoclases sincrónicas.
- Consultas e interacciones entre docentes y alumnos vía micrófono y video.
- Material de lectura obligatoria y complementaria.
- Actividades y trabajos integradores de aplicación de los conocimientos adquiridos, individuales y/o grupales.
Modalidad de evaluación y acreditación:
Para obtener el certificado de Aprobación de nuestros cursos con clases en vivo se tiene en cuenta lo siguiente:
- La lectura y análisis de todos los elementos que componen cada clase.
- 75% de asistencia a las clases virtuales en tiempo real.
- La entrega y aprobación de todas las actividades y ejercicios que se consignen como obligatorios.
Al finalizar la última clase, se destinarán 2 semanas para la Evaluación Final Integradora y su recuperatorio.
El alumno deberá finalizar la cursada dentro de la duración del trayecto sin excepción. - Terminado el mismo, no podrá entregar nada adeudado y deberá cursar nuevamente en un próximo inicio, en caso de desear finalizarlo.
Aquellos alumnos que no hayan cumplido con los requisitos de aprobación antes nombrados, se le extenderá una certificación de Participación.
Todos los certificados del Centro de eLearning poseen código de validación que se podrá verificar aquí.
Certificación
Diploma digital verificable a través del sistema de verificación de autenticidad.
Certificados extendidos por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires.
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Preguntas Frecuentes
Es muy fácil:
- Hacé clic en el botón "Inscripción" en la página web de tu curso de interés. Si es la primera vez que estudiás con nosotros, creá tu usuario. Si ya tenés uno, iniciá sesión.
- La página te redireccionará al proceso de pago. Si tenés un cupón de descuento, ¡este es el momento de usarlo! Cargá su código en el botón “Tengo un cupón de descuento”.
- Luego de operación, el pago puede demorar entre 48 y 72hs en impactar en el sistema. ¡No te preocupes! Cuando se acredite te avisaremos vía correo electrónico.
En caso que el curso seleccionado cuente con un proceso de admisión, deberás enviar la documentación requerida para ser admitido y luego efectuar la inscripción.
La inscripción de nuestros cursos se mantiene abierta hasta 7 días después de la fecha de inicio.
Seguí los pasos de inscripción y envianos el comprobante de pago a administracion@centrodeelearning.com para que te demos el acceso al aula y puedas comenzar a cursar.
Podés abonar a través de Mercado Pago con tarjeta de débito, crédito o en efectivo.
Si pagás con tarjetas de crédito podrás financiar el pago en 3 o 6 cuotas sin interés, dependiendo del curso.
El día de inicio de la cursada te enviaremos un correo electrónico para avisarte que el material ya está disponible en el Campus Virtual. ¡No te desesperes! El correo puede llegar entre las 10 y las 16hs.
A partir de ese momento vas a poder visualizar los contenidos de la primera unidad, el programa de estudio y el cronograma de clases.
Para asegurar la calidad de las clases, algunos cursos pueden tener cupos limitados. Dependiendo del curso, es posible que las vacantes se completen rápido.
¡No te preocupes! Nuestros cursos cuentan con varias fechas de inicio a lo largo del año para que nadie se quede con las ganas de estudiar y certificarse en el Centro de e-Learning UTN BA.