Curso de Compliance y Lavado de Dinero
Presentación
El compliance contempla todos aquellos códigos de conducta y reglamentaciones de orden interno empresarial, además del cumplimiento con normativas generales como la responsabilidad social corporativa, la protección de datos personales, la prevención de blanqueo de capitales y el Financiamiento de Terrorismo.
En este curso vas a conocer las principales acciones para prevenir el Lavado de activos.
Modalidad: En vivo online
Objetivo general
Comprender la importancia de los riesgos a los que se expone una organización, así como sus consecuencias al realizar actividades ilicitas, estudiando los mecanismos y normativas vigentes para prevenirlas.
Objetivos específicos
- Comprender las diferentes leyes y normativas.
- Aprender cómo se involucra el Sector Público y los controles que realiza.
- Distinguir cuáles son los mecanismos de prevención.
- Comprender que es el Repatriamiento y Blanqueamiento de Activos.
- Incorporar el concepto del Lavado de Dinero, sus riesgos y consecuencias..
Destinatarios
- Público en general.
- Estudiantes universitarios de temas afines. Contadores y Abogados.
- Profesionales y empleados que deseen promover acciones dentro de las organizaciones que se desempeñan o están vinculados.
Requisitos
- Es deseable, aunque no excluyente, poseer estudios secundarios.
Equipo docente
Jorgelina Raquel Freire Blanco
Profesor
Soy Licenciada en Administración (UNLu). Mi trayectoria laboral se centro en el Area Administrativo - Contable de empresas de primer nivel aportando conocimientos y mejora de procesos. Comienzo mi experiencia como docente en el año 2016 dictando cursos de diversos temas Administrativos, Contables e Impositivos destinados a alumnos univers itarios y publico en general.
Nicolas Yacoy
Coordinador
Director de DeQuéSeTrata - www.dequesetrata.com.ar Periodista, conductor de Viva la Pepa!, lun-vie de 7 a 10 y de 17 a 18, por FM 95.5 Jefe de Despacho del diputado nacional José Luis Patiño (mc) Derecho, UCA Maestrando en Comunicación Política (Universidad Austral)
- Bacigalupo, Silvina. Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción : hacia una cultura empresarial de cumplimiento: nuevos retos para la empresa del siglo XXI. Madrid Transparency International España, 2017.
- Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Ley 27401. Diciembre 2017.
- Matthias Kleinhempel. Los ocho pilares de Compliance, Reflexiones y propuestas. Temas Grupo Editorial S.R.L. 1ra. Edición Año 2021.
Metodología De Enseñanza-Aprendizaje:
La modalidad de e - Learning en VIVO es totalmente mediada por tecnologías a través del Campus Virtual FRBA. Se trata de una modalidad sincrónica en la que el alumno podrá ingresar al Campus Virtual las 24 hrs del día, tendrá clases con el docente en tiempo real cada semana, así mismo podrá encontrar recursos digitales y espacios de interacción entre docente/alumno.
El trayecto formativo consta de clases, cada con una duración entre 2 y 4 horas.
Así, en cada clase, usted contará con:
- 100% de videoclases sincrónicas.
- Consultas e interacciones entre docentes y alumnos vía micrófono y video.
- Material de lectura obligatoria y complementaria.
- Actividades y trabajos integradores de aplicación de los conocimientos adquiridos, individuales y/o grupales.
Modalidad de Evaluación y Acreditación:
Para obtener el certificado de Aprobación de nuestros cursos con clases en vivo se tiene en cuenta lo siguiente:
- La lectura y análisis de todos los elementos que componen cada clase.
- 75% de asistencia a las clases virtuales en tiempo real.
- La entrega y aprobación de todas las actividades y ejercicios que se consignen como obligatorios.
Al finalizar la última clase, se destinarán 2 semanas para la Evaluación Final Integradora y su recuperatorio.
El alumno deberá finalizar la cursada dentro de la duración del trayecto sin excepción. - Terminado el mismo, no podrá entregar nada adeudado y deberá cursar nuevamente en un próximo inicio, en caso de desear finalizarlo.
Aquellos alumnos que no hayan cumplido con los requisitos de aprobación antes nombrados, se le extenderá una certificación de Participación.
Todos los certificados del Centro de eLearning poseen código de validación que se podrá verificar aquí.
Certificación
Diploma digital verificable a través del sistema de verificación de autenticidad.
Certificados extendidos por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires.
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